政府执法辩护

本所的出庭辩护律师在备受瞩目的案件中代理客户积极进取地应对政府的执法方面拥有丰富经验。本所的刑事和监管业务主要处理跨国案件,常涉及多个国家/地区的执法机构展开的同步调查。本所是仅有的数家在亚洲、欧洲和中东的办事处均有前美国检察官坐镇的诉讼律所之一。


出版物 2019 07 22

高博金律师在《外交政策》撰文,表示中国的银行将成为美中贸易战的下一个前线

本周末,高博金律师Wade Weems、Nathan Park和Beau Barnes在《外交政策》讨论了美国联邦法院对三家中国银行发出的传票——要求这些银行遵守命令,这些命令与违反对朝鲜的制裁有关。并发表了他们对美中贸易战的最新见解。

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活动 2019 07 22

Vasu Muthyala在华盛顿特区主持反腐败与合规研讨会

7月23日,高博金的Vasu Muthyala将参加在华盛顿特区举办的American Conference Institute高风险市场反腐败合规大会,并于其间主持一个研讨会。研讨会名为“宏观视野中的全球合规与风险管理:规程制定与反腐败、欺诈、反洗钱和经济制裁风险管理完整指南”,将深入讨论一些最容易被忽视的问题,这些问题可能会使组织面临制裁、欺诈风险和重叠责任。

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活动 2019 07 2

Vasu Muthyala在TRACE反贿赂和经济犯罪峰会上探讨大众案例和合规问题

2019年6月26日星期三,高博金律师Vasu Muthyala参加了在加拿大温哥华举行的TRACE国际犯罪贿赂和经济犯罪峰会,并主持了一场题为“哪里出了问题—大众汽车的故事”的会议。

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出版物 2019 06 27

Beau Barnes做客GIR,畅谈数字货币领域的制裁执法

凭借其代表客户就制裁违规指控进行抗辩的经验,Beau Barnes做客Global Investigations Review,畅谈加密货币行业面临的最新监管挑战:制裁合规。

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活动 2019 06 18

William McGovern在移民法年会上探讨美国移民执法的转变

美国新政策现在允许美国移民及海关执法局(ICE)人员使用国际刑警组织红色通缉令作为拘留非美国公民的依据。高博金律师William McGovern将参加于6月19日在佛罗里达州奥兰多举行的、最大规模的移民律师全国大会美国移民律师协会第九届移民法年会,探讨这一对外国公民扩大执法问题。

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引渡和正当程序:寻求美国庇护者也被“通缉”

  • 2017年1月“加强美国国内公共安全”的行政命令扩大了可能面临驱逐的移民类别,将移民官员认为构成“公共安全或国家安全风险”的移民包括在内。
  • 在“红色计划(Project Red)”下,ICE与州和地方执法机构、美国法警署(United States Marshals Service)、欧洲刑警组织和国际刑警组织合作,锁定并逮捕外国政府通缉的个人。这是背离美国先例的。
  • 最近的一个红色计划案件是,ICE在新泽西州为期五天的执法行动中逮捕了105名移民和外国人。其中一些人因在本国涉嫌犯罪而成为国际刑警组织红色通缉令的通缉对象。

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出版物 2019 06 17

《纽约时报》在对中国医疗保健行业腐败的调查中引用Wade Weems的话

Wade Weems经常为中国企业和个人提供跨境贿赂调查方面的咨询,最近,《纽约时报》在针对中国医疗保健行业腐败问题的调查中访问了他。具体而言,《纽约时报》的调查重点是跨国公司和中国公立医院官员的贿赂,以及其他涉及第三方承包商行贿和索要回扣的交易。

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活动 2019 06 5

Evelyn Sheehan探讨内部调查难点

高博金的Evelyn Sheehan将参加6月6日在墨西哥城举行的Latin Lawyer GIR反腐败与调查现场研讨会之“内部调查中难点”小组讨论会,探讨选择高效、可靠的律师来执行合规措施的关键要素。

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出版物 2019 05 23

Robert Henoch做客《国土报》,探讨FCPA执法进入以色列的可能性

高博金律师、前美国司法部检察官Robert Henoch做客以色列独立报纸《国土报》(Haaretz进行了交谈,解释美国《反海外腐败法》(FCPA)的作用以及在涉嫌贿赂案件中的适用。

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美国越来越多地针对印度采取执法行动

  • 印度和美国之间的关系最近遭受了一系列打击,包括印度对美优惠贸易地位的终止。
  • 对于未来的印度被调查人而言,了解美国负责贿赂、国家安全和欺诈调查的执法机构的战略战术至关重要。
  • 当监管机构找上门来时,那些选择坐视不管的当事人会处于不利地位。

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“卡特尔小心”:美韩反垄断联合执法可能达到新的规模

  • 韩国和美国反垄断执法机构之间最近的一次会议标志着,未来美国司法部(DOJ)与韩国公正交易委员会(KFTC)在跨境刑事反垄断执法方面的合作将增加。
  • DOJ-KFTC协作程度的提高将导致跨国反垄断诉讼变得越来越复杂。
  • 当这两个执法机构采取协作行动时,执法目标公司将需要同样协调的防御策略,而这种策略则很可能需要结合韩国和美国反垄断专家的知识。

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出版物 2019 05 13

Beau Barnes探讨OFAC执法策略重点从公司转向高管的可能性

高博金律师Beau Barnes在经济制裁和监管领域具有丰富经验,最近,他做客Law 360,评估美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)执法行动的最新发展及其对美国公司的影响。多年以来,OFAC的执法一直以违反制裁的公司为重点目标,最近的指导文件和执法行动暗示,其策略重点朝着处罚公司高管和官员的方向转变。

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出版物 2019 05 2

Benjamin Sirota做客New York Law Journal,探讨司法部反垄断局不断演变的、对待公司合规计划的政策

在做出起诉和量刑决定时,美国司法部反垄断局是否以及在何等程度上信赖公司的合规计划呢?高博金律师、前司法部(DOJ)反垄断局检察官Benjamin Sirota探讨了DOJ反垄断局在这一问题上过去、现在和未来的政策。

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成功防御DOJ或CFTC的欺骗或市场操纵传票

  • 传统和数字货币交易商的市场操纵和“欺骗”问题已经引起了美国政府的重视。
  • 对于可能在政府目标范围内的交易商和其他市场参与者而言,为应对传票做好准备已经是一件时不我待的事情。
  • 收到与欺骗或市场操纵相关的传票的交易商和交易机构不应立即认为合作是最佳或唯一的回应方式。

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