本所的出庭辩护律师在备受瞩目的案件中代理客户积极进取地应对政府的执法方面拥有丰富经验。本所的刑事和监管业务主要处理跨国案件,常涉及多个国家/地区的执法机构展开的同步调查。本所是仅有的数家在亚洲、欧洲和中东的办事处均有前美国检察官坐镇的诉讼律所之一。
即使美国商品期货交易委员会 (CFTC) 不断(且成功地)在加密电子货币市场内开展执法行动,但其管辖权实际上岌岌可危。高博金律师事务所的 Benjamin Sauter 和 David McGill 在《Forkast News》的一篇文章中对此做出解释。
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高博金律师事务所的 Evelyn Sheehan 接受 Aguilar Castillo Love 律所的 Natalia Callejas 主持的采访,在问答环节第二部分谈及拉丁美洲地区的执法新趋势时指出,作为美国执法部门大力打击该地区洗钱行为和腐败行为的重要部分,制裁已经成为一种“强大且迅速的武器”。
随着国会开始考察多项竞争法案,以遏制企业整合和科技公司的自我优待现象,2022 年似乎将成为美国反垄断法发展中具有里程碑意义的一年。高博金律师事务所的 Benjamin Sirota 曾任联邦反垄断检察官,他在接受《Law360》采访时分析了这些提案。
随着美国司法部 (DOJ) 将工资限定和“互不挖角”(No-Poach) 反垄断案件视为刑事而非民事案件,很多公司和高管都面临被起诉的风险。高博金律师事务所的 Benjamin Sirota 曾任联邦反垄断检察官,他在接受《彭博法律》采访时分析了与此相关的潜在影响。
随着中美关系日趋紧张,中国个人和实体成为美国刑事调查对象的风险逐渐攀升。前美国联邦检察官 Wade Weems(现居上海)和前中国检察官黄卓昊(主要负责跨境执法事务)在《财新国际》发文,分享了中国目标群体应如何采取应对措施,保护其自由和资产。
高博金律师事务所的 Evelyn Sheehan 向《全球调查评论》解释说,美国财政部金融犯罪执法局 (FinCEN) 发布了几项计划,旨在加强房地产市场监督以打击洗钱行为,这也是该机构为了“持续加紧”推进全球买家和房地产专业人士不断扩增的报告义务而采取的最新举措。
美国当局在 2021 年加强了对企业腐败问题的执法力度,他们利用越来越广泛的工具通过积极而隐蔽的方式完成对公司的调查,不再仅仅依赖公司提交的自我报告。高博金律师事务所的魏德律师是一名前美国联邦检察官,主要负责全球腐败和贿赂事务,他在《反腐报告》的“2021 年回顾”中对这一趋势进行了解读。
加密货币在亚洲乃至世界范围内的法律环境正在迅速演变。Vasu Muthyala(现居香港,前美国司法部检察官和前证券交易委员会律师)和 Calvin Koo(负责代表金融技术客户处理数字货币纠纷)参加了由 Fintelekt 咨询服务公司和亚洲银行家协会于 2021 年 12 月 15 日印度时间上午 11:00/新加坡时间下午 1:30 主办的、旨在调查上述加密货币法律环境的网络研讨会。
当面临美国检察机构和监管机构资产扣押和没收行动的罪犯申请破产时,会出现什么冲突?Evelyn Sheehan 是前美国联邦检察官,主要负责资产没收事务。她将在 2021 年 12 月 10 日洛杉矶时间下午 2 点参加在加州派洛斯福德庄园举行的美国破产协会冬季领导者会议专家研讨会。
英国反垄断监管机构竞争和市场管理局 (CMA) 迫使 Facebook 母公司 Meta 撤销对 GIF 数据库公司 Giphy 的收购。前美国联邦反垄断检察官 Benjamin Sirota 接受石英财经网采访时称:CMA 的这一决定表明,全球反垄断监管机构甚至愿意审查总部远在大洋彼岸的公司之间的交易。
哥斯达黎加近期发生的丑闻,即 Diamante 和 Cochinilla 行动,令腐败问题成为该地区公众关注的焦点。美国司法部 (DOJ) 也在拉美采取了反腐新举措,这一切让拉美地区的个人和公司意识到他们已身处全球反腐和合规执法的风险之都。Evelyn Sheehan 曾担任美国联邦检察官,负责监督国际腐败和贿赂调查。她在接受哥斯达黎加著名记者 Amelia Rueda 的西班牙语广播采访时,对最新动态进行了梳理。
英国反垄断监管机构首次向一家美国科技公司下令出售它的一个主要收购公司。英国竞争及市场管理局 (CMA) 裁定,Facebook 母公司 Meta Platforms 必须剥离其收购的 GIF 动图数据库和搜索引擎公司 Giphy。前美国联邦反垄断检察官 Benjamin Sirota 告诉石英财经网,此举给 Facebook 和其他大型科技公司造成了更多困难。
去年,美国通过了《美国北部三角地区加强参涉法案》。该法案旨在对萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯的腐败问题进行有针对性的制裁。美国国务院也因此制定了“恩格尔名单”。恩格尔名单是针对这些国家的腐败分子和非民主人士制定的名单。正如高博金的 Martin De Luca、Wade Weems 和 Scott Nielson 在为《反腐报告》撰写的一篇文章中解释的那样,这表明美国加快了在中美洲地区的执法力度,也增加了该地区相关人员的风险。
随着反腐败和白领犯罪执法工作的日益全球化,2022 年的形势必定会受到哪些不断变化的风险、举措和法律的影响?11 月 30 日,高博金的 William McGovern 在纽约市参加 2021 年国际白领犯罪研讨会活动,并在会上分享了自己的观点。
政府执法法规将如何跟上数字资产快速发展的步伐?高博金的 Lara Levinson 和 Calvin Koo 主要负责处理数字资产的执法和跟踪事务,他们将在反洗钱/反恐融资 (AML/CTF) 菲律宾年度峰会上讨论反洗钱 (AML)、加密货币和非同质化代币 (NFT) 等的潜在交集。峰会举办时间是 11 月 26 日(星期五)马尼拉时间下午 2:45/伦敦时间上午 6:45。