分析 | Kobre & Kim — Disputes and Investigations

出版物 2018 09 25

Jake Chervinsky：为加密货币企业提供针对美国证券交易委员会的抗辩

在90分钟的深度采访中，Jake Chervinsky与Off the Chain播客主持人Anthony Pompliano谈论证券法、认证标准、恐怖主义融资、豪威测试（Howey Test）对加密货币的适用、以及许多其他问题。

新型艺术品欺诈：画廊和艺术品交易商是下一个全球黑客目标

艺术品市场是一个具有吸引力的目标，因为它节奏快、交易金额高、交易文件少。
一旦资金汇到了犯罪分子账户，他们就会转移资金、清除转账痕迹、并在未被发现的情况下消失得无影无踪。
这种黑客行为的受害者必须使用所有可用的法律和调查工具，以最大限度地提高追款胜算。

出版物 2018 09 19

What Bitcoin Did 采访Jake Chervinsky

Jake Chervinsky与What Bitcoin Did播客主持人Peter McCormack就比特币和传统金融之间不断增长的摩擦进行了对话。随着监管机构努力确保加密货币遵循正当程序，业界正在密切关注。

腐败调查不仅仅是拉美本地问题

近年来，与贿赂有关的头条新闻更频繁地在拉丁美洲流传，最近阿根廷尤为突出。
执法机构之间的跨境合作似乎处于历史最高水平，拉丁美洲当地机构和美国监管机构联合开展了大规模腐败调查执法行动，例如洗车行动（Operation Car Wash），并已导致受牵连的当事人支付数十亿美元的罚款。
下面列出了五种方法，可助您消减与拉丁美洲《反海外腐败法》（FCPA）调查相关的风险。

注意美国制裁的范围

美国在全球的制裁网络是动态和复杂的，它可以影响在世界任何一个角落开展业务的公司，即使是那些与美国关系有限的公司。
无意识的制裁违规行为可能会被OFAC视为“情节严重”，并使违规者遭受严厉的处罚。
二级制裁通常是不知情的风险。

DOJ与全球反垄断执法机构合作引发的5个问题

一个新的《竞争法调查和执法程序多边框架》（MFP）即将被最终确定。
虽然该新的MFP不会对所有执法机构具有约束力，但MFP的合规机制将会激励各执法机构遵守共同的承诺。
该项宣告引发了关于未来全球反垄断执法的五个关键问题。

开展股东请求跨境调查时应避免的4个陷阱

公司董事及其律师应了解跨境独立调查的精微之处，因为即使是最有经验的公司法律顾问也可能在这些调查中落入一些陷阱。
尽管所述风险在许多类型的跨境调查中都很常见，但对于主要在美国从事法律工作的公司法律顾问而言，这些风险可能会出乎他们的意料。
策略性地驾驭本文所述的陷阱是至关重要的，因为商业判断规则并不能保护董事会或公司，使之不至于违反外国法律。

出版物 2018 07 12

数字货币追款判例案件律师团队探讨欺诈受害者的选择

David McGill 和 Benjamin Sauter 是第一个代表欺诈受害者冻结被盗数字货币的律师团队，他们与华盛顿特区律师 Jake Chervinsky 一道，在最近的一篇《彭博法律》文章中探讨了当前的数字资产追回动态。

5种预先规划方法助您应对美国政府遏制外国投资的举措

在最近一个时期，来自中国的投资占CFIUS审查的近四分之一，而来自英国、日本、香港、以色列和韩国的投资也是受审查最为频繁的。
美国已经表示，它打算通过美国外国投资委员会（CFIUS）（一个由美国财政部牵头的跨部门委员会）更积极地审查和监管可能涉及国家安全的行业的外国投资。
虽然CFIUS主要是一个自愿性制度，但对于外国投资者来说，考虑投资于或收购美国公司的潜在影响非常重要。

欺诈受害人追索海外资产

最近的判决为受害人向第三方索赔提供了一条新的途径，从而拓宽了追偿的渠道。
许多普通法司法辖区的索赔人现在可以对欺诈者的同伙提出两种新的索赔，只要此等同伙在受害人取得冻结令或判决后为资产的消散提供了协助。
寻求针对离岸司法辖区欺诈者追款的债权人在制定资产追回策略时，应考虑这两项新的、但相关的针对第三方的索赔权利。

寻求在美国执行判决？

美国法院历来是对外国判决债权人慷慨的法院。
纽约州法院最近的一项裁决进一步打破了在美国承认外国判决的障碍，即使债务人面临外国破产程序也是如此。
纽约的裁决是美国法院拒绝针对俄罗斯法院判决提出的“公平”和“腐败”质疑的趋势的一部分。在好的代理律师的帮助下，类似的质疑也是可以克服的。

EMEA加密货币交易商针对美国政府审查提前规划的五种方式

美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）正积极主动地将执法资源用于打击英国和更广泛的欧洲、中东和非洲（EMEA）的数字货币交易商。
位于英国和大EMEA地区的法律顾问需要了解这一轮新的咄咄逼人的执法行动带来的风险，以及如何针对任何美国政府的监管调查或传票做好准备。
代表涉及加密货币的欧洲实体和个人的律所应更全面、周详地做好准备。

出版物 2018 04 12

Title: 跨大西洋纠纷解决律师 Robin Rathmell 接受 Citywealth 杂志专访，讨论了资产没收辩护、私人客户代理以及在执业中遇到的独特诉讼问题。

Robin Rathmell 接受 Citywealth 杂志专访，讨论了资产没收辩护、私人客户代理以及在执业中遇到的独特诉讼问题。在伦敦和华盛顿特区两地工作的 Rathmell 律师解释了他在白领刑事案件或商业案件中为客户资产辩护发挥的作用、私人客户行业近期的发展，以及他如何为客户提供实用而现实的解决方案。

出版物 2018 03 30

数字货币欺诈后创建一幅资产追回路线图：听听David McGill 和 Benjamin Sauter 怎么说

David McGill 和 Benjamin Sauter 均是诉讼律师，非常关注数字货币欺诈和法规。他们阐述了在高净值加密货币欺诈案件中冻结被侵占的资产这一策略的初衷

出版物 2018 03 30

跨境团队为英国调查的最新特权规则提供见解

美国司法部前任检察官 Roger A. Burlingame 和 Steven Kobre 与Rachel Goldstein 合作，为执行英国内部调查的律师提供最佳实践范例