降低与塞浦路斯存在密切关系的航运公司在全球经济压力之下日益承压的风险

美国政府的关税政策朝令夕改，这一情况使得本就举步维艰的航运业进一步承压，不仅导致货运量遭受显著冲击，也给全球供应链增添了不稳定因素。涉及国际航运业务的个人及企业（尤其是位于希腊和塞浦路斯的此类个人及企业）可能因制裁、关税、针对性刑事调查以及其他压力的日益蔓延而面临更大风险。

利益相关者及其受信任的顾问应考虑采取前瞻性的预防措施，从而降低业务中断的潜在风险，维护自身的商业利益。

降低政府执法风险

如果能尽早采取果断行动，处于风险中的航运业相关个人、企业及其顾问或许就能降低他们所面临的潜在风险：

1. 进行风险评估，识别不良行为者。面临风险的利益相关者应主动识别潜在威胁（包括成为制裁或刑事调查对象）的可能来源。这些威胁来源包括最积极实施此类工具的政府当局，如美国、英国和欧盟。尽管关税政策普遍适用于国家层面，但这些政府当局会以缺乏透明度和正常司法程序保护的方式，将个人和实体列入制裁名单。刑事调查虽有比较完善的正当程序保驾护航，但即便最终认定调查对象不存在犯罪行为，其仍可造成重大声誉损害。

近年来，某些官员、权益团体及个人也会出于商业或政治目的，试图增加在关键司法管辖区将其对手列入特定制裁名单或调查范围的可能性。因此，关键是要密切关注媒体关于贵公司的任何报道或公告，因为它们最终可能会被政府用作开展调查、采取执法行动乃至实施制裁的理由。面临风险的个人和实体可自行采用公开方式或通过有关部门更正事实情况，以正视听。
 

2. 收集证据，确定关键实体的独立性。政府在做出制裁决定时，往往只能从公共来源获得不够完备的信息。处于风险中的实体、个人及其顾问可以主动准备一份事实陈述书，说明其特定商业实体或活动与政府所针对或认定的个人或实体没有关联。该份陈述书应对政府不易随时取得的其他备案材料（例如，公司和信托的最终受益所有权强制登记信息）构成补充。

3. 可能采取的诉讼策略。在某些情况下，在关键司法管辖区提起针对性的法律诉讼也可以为关键目标提供支持。例如，对于被指控与受制裁实体有联系的离岸信托或其他资产结构，可以要求法院确认该等信托或资产结构的合法性。

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随着制裁、关税、针对性刑事调查等经济措施与外交政策之间的联系愈发紧密，全球航运业内的企业（尤其是希腊和塞浦路斯的此类企业）需保持高度警觉并做好充分准备。此类企业应及早了解自身所面临的风险，明确表明其与受制裁实体不相关的态度，并评估可供使用的法律工具。这些举措都有助于保障其正常经营。在当今瞬息万变的环境中，主动出击是避免业务中断、保持企业韧性的关键所在。