美国对洗钱案诉讼时效的激进修改使非美国目标人士面临更大风险

美国司法部 (DOJ) 继续加大其在洗钱调查中针对非美国人士的激进执法力度。近日，美国对违反《美国法典》第 18 编第 1956 条（洗钱）和第 1957 条（涉入特定非法活动所得收益的货币交易）的行为所对应的诉讼时效进行了修改，将诉讼时限从 5 年延长至 7 年。此举不仅扩大了 DOJ 的执法范围，同时也使非美国目标人士及其资产面临更大风险。

除了将诉讼时限延长至 7 年以外，现行的美国法律还允许在需要向国外取证的情况下将诉讼时效再延长至多 3 年（《美国法典》第 18 编第 3292 条）。此二者相叠加，DOJ 可以将外国国民洗钱罪行的调查时效增加至最长 10 年。 

受上述变化的影响，非美国人士在接受调查期间将面临更长时间的不确定性，且更易于遭受具有侵入性及存在潜在破坏性的调查，尤其是当带有政治动机的对手试图将外国执法机构（例如 DOJ）用作攻击性武器时。

风险人群应考虑采取一些积极主动的措施，包括：

1. 积极收集证据，供全球范围内使用。在面对带有政治动机的指控时，必须迅速收集证据，证明所涉行为的合法性。理想的情况是，证据的收集和准备方式应能够被 DOJ 和其他国际机构所接受，从而使得带有政治动机的调查被叫停，并将火力转移到真正的不法分子身上。
2. 评估未来会受政府攻击的资产漏洞。有可能受到 DOJ 或其他政府部门攻击的个人应考虑详细检查资产结构，包括在英属维尔京群岛、开曼群岛和迪拜等离岸司法管辖区的资产结构，并探索一旦面临调查可以随时采取的合法、适当的准备措施。
3. 撰写一份事实陈述，防止媒体因政治动机调查而发起攻击。处于风险中的人士应制定积极主动的沟通战略，用于预测未来的法律行动风向及推翻针对自身的指控，从而减轻由此造成的任何声誉损害，并确保对真正的不法行为者进行适当的事实披露。

考虑到美国当局现在有长达 10 年的时间来针对非美国人士发起调查和诉讼，处于风险中的目标人士可能很快就会陷入到无端的审查之中。如果他们能积极采取行动，则不仅有助于保护自身的声誉、资产和自由，还能防止潜在调查发生不必要的拖延。

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