Evelyn Baltodano Sheehan 在日内瓦 C5 会议上探讨欺诈调查中的资产追回问题

2025 03 24

欺诈者实施的许多阴谋都被联邦法律视为犯罪，这往往会导致国际执法机构参与协助追回工作。高博金律师事务所的 Evelyn Baltodano Sheehan 与其他业内专家共赴日内瓦 C5 会议，参加了题为“刑民交叉案件：在刑事执法当局介入的欺诈调查中追回资产”的专题讨论会。

会议期间，专题讨论会成员讨论了当执法部门介入时，欺诈者和受害者可能遭遇的情况，以下是部分主题：

• 在向欺诈责任方追回资产的诉讼或欠款偿付讨论持续期间，欺诈受害方在反洗钱报告方面的注意事项
• 账户冻结令、没收令、限制令及符合《犯罪收益法》规定的其他机制
• 高级追踪和国际追踪机制
• 赔偿令与没收令的比较
• 协助评估、组织民事和刑事资产没收行动并提起诉讼
• 向受害者退还并合理归还资产和没收资金